صحيفة "الحقيقة" تكتب:
وقبل أيام، أفادت صحيفة "باست" أن شركة "جيفيست ماينينغ" المحدودة المسؤولية، المسجلة في 22 أكتوبر من هذا العام، قدمت طلبا لشراء أسهم شركة "تيغوت" CJSC والحق في مواصلة استغلال المنجم في جمهورية كازاخستان قبل بضعة أسابيع فقط، والمساهمون فيها هم شركة ذات مسؤولية محدودة "CUPRUM MINERALS MANAGEMENT" وأليكسي ليونيدوفيتش أوتكين، التي تأسست في جمهورية كازاخستان مؤخرًا مرة أخرى، في 17 أكتوبر.
في المقابل، تمتلك شركة "CUPRUM MINERALS MANAGEMENT" مساهمين: مواطن من جمهورية كازاخستان، المسؤول العام نورلان زيتبيسوفيتش كوساينوف ومساهم في نفس شركة "Gefest Mining" Alexey Utkin.
بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن التحليل الذي تم إجراؤه على أساس المواد المستخرجة من سجلات الدولة لجمهورية كازاخستان والاتحاد الروسي لا يبرر الخبرة والقدرات المالية والمصالح الاقتصادية للسيد أوتكين والسيد كوساينوف في أصل تعدين مثل تيغوت الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار أمريكي ويتميز بتعقيد الإدارة في الاستحواذ والاستغلال، وهناك شكوك بأنهم ليسوا المستفيد النهائي الحقيقي في هذه الحالة، لذلك تحليل مفصل يتعلق بهم. سيكون من غير المناسب، و ولا داعي للخوض في التفاصيل حول هؤلاء الأشخاص، لكننا سنقدم بعض المعلومات لاحقًا.
إن "تكوين" "Gefest Mining" نفسها وشخصية مدير الشركة أكثر إثارة للاهتمام. المعلومات التي تم الحصول عليها من المصادر المفتوحة تؤدي إلى استنتاجات رائعة للغاية وتسلط الضوء على "الحب" اللامتناهي لمساهمي الشركة المنشأة حديثًا لـ Teghut. مِلكِي.
وبالتالي، فإن مدير شركة "Gefest Mining" هو ديمتري دميترييفيتش بيتسال، الذي يتمتع بخبرة عمل مثيرة للاهتمام. كان المدير العام لشركة ООО "УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ" المسجلة في الاتحاد الروسي بتاريخ 19.05.2022. من إلى 19.04.2023 كان المدير العام لشركة ООО "СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ"، المسجلة في الاتحاد الروسي، ومن 13.07.2022 إلى 28.02.2024، مرة أخرى المدير العام لـ ООО "ГО ЛД СТРИМ ХС" مسجلة في الاتحاد الروسي.
إذا لم يكن تحديد المستفيد النهائي من الشركتين الأوليين صعوبة كبيرة، وهو ما سنتناوله في هذا المقال، فإن محاولات تحديد المستفيد النهائي من شركة ООО "ГОЛД СТРИМ ХС" تؤدي إلى الشركة الهولندية ЗИЛМЕТА Б.В. للشركة التي يقوم مساهموها "باست" بإجراء دراسة إضافية لتحديد كل من ООО "УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ" و" СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ". وهي مدرجة حاليًا على قائمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا شركة فلاديسلاف فلاديميروفيتش سفيبلوف، وهو مواطن روسي، حيث يكون السيد سفيبلوف مستفيدًا نهائيًا غير مباشر، وهو روسي آخر بوساطة مشاركة بنسبة 100% في أسهم شركة ООО "ДВ ХОЛДИНГ".
كشفت مجلة EU Reporter ومجلة Forbes والعديد من وسائل الإعلام الأخرى عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول صفقات Svidlob، بما في ذلك الاستحواذ على عدد من أصول التعدين بقيمة 1.5 مليار دولار في روسيا، والسيطرة على الشركات التي تنتج أكثر من 16 طنًا من الذهب سنويًا في أقل من ثلاثة أعوام. سنوات من حيث الاستحواذ والمعاملات البارزة الأخرى و"الاتصالات".
استنادًا إلى تنسيق الصحيفة وحجم المقال، لا يمكننا تقديم هذا القدر من المعلومات الآن، فلنحاول تقديم شركة "Gefest Mining" LLC بمزيد من التفاصيل. ومن المثير للاهتمام أن العديد من الشركات مسجلة في نفس العنوان، أكثر من اثنتي عشرة شركة، واحدة منها هي هذه أو ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشركة Gefest Mining والشركات التابعة الأخرى. تم تسجيل Gefest Mining في 22 أكتوبر من هذا العام كمؤسسة صغيرة.
في سجل الدولة يشار إلى مجال ونوع النشاط على أنه "تقديم خدمات فردية أخرى غير مجمعة في مجالات أخرى" (الكود 96090)، مع ملاحظة أن عدد الموظفين هو 51 - 100 شخص، ولكن الشركة بميزانية كما في 10 ديسمبر، ادفع فقط 15308 ضريبة تنغي كازاخستانية (حوالي 12000 درام أرميني).
تم تسجيل "Cuprum Minerals Management" LLC، أحد المساهمين في Gefest Mining، في نفس العنوان في 17 أكتوبر من هذا العام كمؤسسة صغيرة تضم من 5 إلى 10 موظفين مجمعين في صناعات أخرى" (الرمز 96090).
اعتبارًا من 10 ديسمبر، دفعت الشركة فقط 9,378 تنغي كازاخستاني (حوالي 7,100 AMD) كمعلومات ضريبية في السجلات.
أليكسي ليونيدوفيتش أوتكين، من مواليد عام 1989، بموجب قانون الضرائب 720305756604 الصادر عن دائرة الضرائب في منطقة تيومين في الاتحاد الروسي في الفترة من 08.12.2011 إلى 25.09.2014. كان مديرًا لشركة ООО "КСАНАД" وأيضًا أحد المساهمين المؤسسين حتى 25 سبتمبر 2014. وكانت شركة ООО "КСАНАД" تعمل في "تجارة التجزئة المتخصصة للمنتجات غير الغذائية غير المدرجة في مجموعات أخرى"، وفقًا للسجل.
وفي جمهورية كازاخستان، يعد السيد أوتكين (رمز الضريبة 890701399013) أيضًا مساهمًا مؤسسًا ويعمل في نفس الوقت مديرًا لشركة ТОО "РЛС МИНИНГ" المسجلة في نفس العنوان. المساهم الآخر في هذه الشركة هو ТОО "БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС"، ومديرها هو السيد بيتسال، وهو معروف لنا بالفعل.
المساهم الآخر في شركة "Cuprum Minerals Management" LLC، السيد نورلان زيتبيسوفيتش كوساينوف، وهو مواطن من جمهورية كازاخستان وموظف عمومي، لم يكن له أي صلة بصناعة التعدين، باستثناء المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بموضوعات التعدين التي نظمت في كازاخستان .
يشغل السيد كوساينوف حاليا منصب موظف حكومي في جمهورية كازاخستان منذ عام 2010. من أكتوبر إلى 2011 ومن أبريل 2011 إلى نوفمبر 2013، كان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك التنمية في كازاخستان. من يناير إلى يوليو 2015، كان نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني لجمهورية كازاخستان، منذ يناير 2016، كان عضوًا في مجلس إدارة المركز المالي الدولي "أستانا"، ومنذ 15.02.2016 رئيسًا مشتركًا عضو مجلس إدارة المركز المالي الدولي "أستانا".
السيد كوساينوف هو شخص مرتبط بالعديد من المنظمات غير الحكومية العامة، ولكن انتباه "باستي" جذبته مساهمة الأخيرة في شركة ТОО "CNRG CAPITAL" المسجلة في جمهورية كازاخستان، حيث يعمل السيد كوساينوف شريكًا. -مساهم مع السيد تيمور بيكتوفيتش إيساييف، مواطن من جمهورية كازاخستان.
بدوره، كان السيد إيساييف في السابق مساهمًا رئيسيًا والآن مساهمًا صغيرًا في شركة "ULMUS BESSHOKY" OJSC، وهي شركة للتنقيب عن تعدين النحاس:
هذا صحيح، شركة ТОО "БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС" يديرها السيد بيتسال، وهو معروف لدينا بالفعل، والذي، بالمناسبة، مسجل في نفس عنوان "Gefest Mining" وراء الشركات الخارجية (G.R.A. Investments LLC)، لكن وسائل الإعلام الكازاخستانية تكتب ذلك أثناء شراء أسهم شركة "Ulmus Besshok" OJSC، تم تمثيل شركة "BAI TAU MINERALS" أيضًا من قبل المواطن الصربي فلاديمير ديليتش، الذي ترك ذكريات مثيرة للاهتمام في جمهورية صربيا في اتصالاته مع وكالات إنفاذ القانون الصربية وهو "بطل" المواد الصحفية الغنية للمنظمة الدولية للصحفيين الاستقصائيين في مقالات OCCRP.
من المثير للاهتمام تحليل موظفي شركة TOO "BAY TAU MINERALS" على منصة LinkedIn. إن "هجرة" المتخصصين من شركات السيد سفيبلوف الروسية إلى البنية التحتية الكازاخستانية مرئية بوضوح هنا.
وبطبيعة الحال، ينبغي توجيه كلمات "الثناء" لفريق السيد سفيبلوف لتنظيمه مثل هذه الأحداث التسترية، الغنية بحركات الشطرنج والمكلفة، لتجنب العقوبات الغربية، ولكن عمل الصحفيين الاستقصائيين من مختلف البلدان، في النهاية، "يملأ الماء" بإتمام "العمل العملاق".
