Газета «Факт» пишет:
Несколько дней назад газета "Паст" сообщила, что общество с ограниченной ответственностью "Гефест Майнинг", зарегистрированное 22 октября этого года, подало заявку на приобретение акций ЗАО "Техут" и права на дальнейшую эксплуатацию рудника. в Республике Казахстан всего несколько недель назад, акционерами которой являются ООО «CUPRUM MINERALS MANAGEMENT» и Уткин Алексей Леонидович, вновь созданное в Республике Казахстан недавно, 17 октября.
В свою очередь, компания «CUPRUM MINERALS MANAGEMENT» имеет двух акционеров: гражданина Республики Казахстан, должностного лица Нурлана Жетписовича Кусаинова и акционера той же компании «Гефест Майнинг» Алексея Уткина.
Прежде всего, следует отметить, что анализ, проведенный на основе материалов, извлеченных из государственных реестров Республики Казахстан и Российской Федерации, не оправдывает опыт, финансовые возможности и экономический интерес г-на Уткина и г-на Кусаинова. в горнодобывающем активе, таком как Техут, который стоит 200 миллионов долларов США и отличается сложностью управления, приобретения и эксплуатации, и есть сомнения, что они не являются реальным конечным бенефициаром в этом случае, поэтому подробный анализ связан с ними. было бы неуместно и нет необходимости подробно останавливаться на этих людях, однако некоторые сведения мы передадим, но чуть позже.
Гораздо интереснее сам «состав» самой «Гефест Майнинг» и личность директора компании. Информация, полученная из открытых источников, позволяет сделать весьма примечательные выводы и проливает свет на безграничную «любовь» акционеров новосозданной компании к «Техуту». мой.
Так, директором компании «Гефест Майнинг» является Бецал Дмитрий Дмитриевич, имеющий достаточно интересный опыт работы. являлся генеральным директором ООО «УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ», зарегистрированного в Российской Федерации, 19.05.2022. с по 19.04.2023 являлся генеральным директором ООО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ», зарегистрированного в РФ, а с 13.07.2022 по 28.02.2024 вновь гендиректор ООО «ГОЛД СТРИМ ХС», зарегистрированного в РФ.
Если определение конечного бенефициара первых двух компаний не составило большой сложности, что мы и рассмотрим в данной статье, то попытки определить конечного бенефициара компании ООО "ГОЛД СТРИМ ХС" приводят к голландской ЗИЛМЕТА Б.В. компании, акционеров которой «Прошлое» проводит дополнительное исследование по выявлению. ООО «УССУРИЙСКАЯ МЕДЬ» и ООО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ» в настоящее время находятся в санкционном списке США, Великобритании и Канады. компании Свиблова Владислава Владимировича, гражданина России, в которых г-н Свиблов является косвенным конечным бенефициаром, еще один россиянин При посредничестве 100% долевого участия ООО «ДВ ХОЛДИНГ».
EU Reporter, журнал Forbes и многие другие СМИ раскрыли интересные подробности сделок Свидлоба, среди которых приобретение ряда горнодобывающих активов на сумму $1,5 млрд в России, контроль над компаниями, добывающими более 16 тонн золота в год, менее чем за три года. лет в плане эквайринга и других заметных сделок и «связей».
Исходя из формата газеты и размера статьи, мы не можем предоставить столько информации. Теперь попробуем более подробно представить ООО «Гефест Майнинг» и его филиалы. Компания зарегистрирована в городе Алматы, улица Елекова, по адресу. дом 10. Интересно, что по одному и тому же адресу зарегистрировано много, более десятка компаний, одна из которых и эта. или прямо или косвенно связаны с Gefest Mining и другими дочерними компаниями Gefest Mining зарегистрирована 22 октября текущего года как малое предприятие.
В госреестре сфера и вид деятельности указывается как «Оказание прочих отдельных услуг, не сгруппированных по другим отраслям» (код 96090), при этом отмечается, что численность работников составляет 51 – 100 человек, но предприятие является бюджетным как с 10 декабря уплатить только налог в размере 15 308 казахских тенге (около 12 000 драмов РА).
ООО «Купрум Минералс Менеджмент», акционер Gefest Mining, зарегистрировано по тому же адресу 17 октября текущего года как малое предприятие с численностью 5-10 работников, сгруппированных в других отраслях» (код 96090).
По состоянию на 10 декабря компания уплатила налогов всего на 9378 казахстанских тенге (около 7100 драмов). Информация в реестрах неудовлетворительная.
Уткин Алексей Леонидович, 1989 года рождения, ИНН 720305756604, выдан налоговой службой Тюменской области Российской Федерации с 08.12.2011 по 25.09.2014. являлся директором ООО «КСАНАД», а также учредителем-акционером до 25.09.2014 г. ООО «КСАНАД» занималось «специализированной розничной торговлей непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки», согласно реестру.
А в Республике Казахстан г-н Уткин (ИНН 890701399013) также является учредителем и по совместительству директором компании ТОО «РЛС МИНИНГ», зарегистрированной по тому же адресу. Другим акционером этой компании является ТОО «БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС», директором которого является уже хорошо известный нам господин Бецал, мы его посмотрим.
Другой акционер ООО «Cuprum Minerals Management», Кусаинов Нурлан Жетписович, гражданин Республики Казахстан и государственный чиновник, никогда не имел никакого отношения к горнодобывающей отрасли, за исключением участия в конференциях по горнодобывающей тематике, организуемых в Казахстане.
Господин Кусаинов в настоящее время занимает должность государственного служащего Республики Казахстан с 2010 года. с октября по 2011 г. С апреля 2011 года по ноябрь 2013 года был первым заместителем председателя правления Банка Развития Казахстана. с января по июль 2015 года – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан, с января 2016 года – член Совета директоров Международного финансового центра «Астана», а с 15.02.2016 – совместно Председатель Правления Международного финансового центра «Астана».
Г-н Кусаинов является лицом, связанным с различными общественными неправительственными организациями, но внимание «Пасти» привлекла доля последней в зарегистрированной в Республике Казахстан компании ТОО «CNRG CAPITAL», совладельцем которой является г-н Кусаинов. -акционер Исаева Тимура Бекетовича, гражданина Республики Казахстан.
В свою очередь, г-н Исаев ранее был крупным, а теперь миноритарным акционером ОАО «УЛМУС БЕСШОКЫ», компании по добыче меди:
Правильно, ООО «БАЙ ТАУ МИНЕРАЛС» управляет уже известный нам господин Бецал, который, кстати, зарегистрирован по тому же адресу, что и «Гефест Майнинг», за которыми стоят офшорные компании (G.R.A. Investments). ООО), но казахстанские СМИ пишут, что При покупке акций ОАО «Улмус Бесшок» компанию «BAI TAU MINERALS» ТОО представлял гражданин Сербии Владимир Делич, который оставил интересные воспоминания о Республике Сербия в своих контактах с сербскими правоохранительными органами и является «герой» богатых журналистских материалов Международной организации журналистов-расследователей В статьях OCCRP.
Интересно проанализировать сотрудников компании ТОО «BAY TAU MINERALS» на платформе LinkedIn. Здесь отчетливо видна «эмиграция» специалистов из российских компаний г-на Свиблова в казахстанские инфраструктуры.
Конечно, слова «похвалы» следует отдать команде господина Свиблова за организацию подобных, богатых шахматными ходами и дорогостоящих мероприятий по прикрытию во избежание западных санкций, но работа журналистов-расследователей из разных стран, в конце концов, «наполняет воду» проделанной «титанической работой».
