2025年2月19日，检察官以参与前驻罗马教廷特命全权大使M.M.创建的犯罪组织移交主管法院，该组织实施洗钱、设立法人实体并利用该实体进行非法活动。对另外三名被控特别大规模逃税的人进行刑事诉讼并确认起诉。
在总检察长办公室危害经济活动犯罪司监督下的调查委员会调查的刑事诉讼中发现：前驻罗马教廷特命全权大使 M.M. 与 L.A.、T.E.、M.V. 等人作为犯罪组织的一部分，在 G.H. 的事先同意和其他人的协助下，通过创建和利用该组织进行了非法活动。在与亚美尼亚共和国多家常驻公司负责人达成的协议框架内，他表示愿意使用其驻罗马教廷特命全权大使、亚美尼亚驻马耳他军事主权盟约大使，以换取从其拥有的SAMTELL组织收取特别大量的非法报酬。作为RA总统家族成员的因素及其影响力，为隐藏违禁活动而设立的非常驻组织的亚美尼亚账户被补充了60亿1.03亿10.4万亚美尼亚德拉姆（1200万79.5万美元）。9.52亿28.1万俄罗斯卢布和1700欧元。
由于上述活动，RA居民公司以未缴税款的形式给国家造成了10亿5.04亿38.2万AMD的损失。
至2013年至2018年为开展非法活动而创建的组织账户上述各居民和非居民公司以及M.M.附属个人因现金存款交易而转移的特别大笔资金：60亿1.03亿10.4万AMD、1200万79.5万美元、9.52 亿美元、28.1 万俄罗斯卢布和 1700 欧元几乎全部被 MM 关联人士兑现。其中一家公司，由创始人兼董事 B.S.、总会计师 A.M. 代表，将该公司账户收到的资金与未经该公司合法活动证实且具有犯罪来源的其他资金混合，110 亿 1.54 亿 994 千 AMD 投资于“Velofirma”SP 公司（“希尔顿逸林酒店”），从而使特别大笔的犯罪来源合法化。
初步调查还证明，M.M. 和 L.A.该公司是犯罪组织参与者组织的，于2012年12月17日在国家注册的燃料批发公司的实际负责人和负责人，从2014年11月18日起，该公司董事T.E.、公司总会计师A.M.在提交给税务机关的计算中包含扭曲的数据，以避免缴纳3.96亿AMD的税款。
特别是，M.M.（该公司从事燃料批发贸易的实际负责人）与 L.A.（该公司活动的实际负责人）一起，掌握该公司2019年应税利润的真实数据，指示该公司董事T.E.和总会计师A.M.向税务机关提交扭曲的数据，以避免缴纳特别大的税款，并指导执行上述犯罪。
为了实施犯罪意图，T.E.和A.M.，负责组织“Kapreko”PB公司的会计和提交财务报告，并遵守法律规定的许多其他要求，经修改2014年11月5日与上述公司及“Zangezuri铜钼联合企业”PB公司签订的合同，在2017年1月17日签订的协议基础上，本年度收到“Zangezuri铜钼联合企业”PB公司预付款10亿9.8亿AMD为了避免缴纳上述协议签订后AMD收到的3.96亿利润税，T.E和A.M.将上述转入产品供应协议中提及的公司账户的金额转换为贷款金额，之后违反税法第53条和第104条的要求，在2018年和2019年的年度所得税计算中，他们输入了扭曲的数据。
2025 年 2 月 19 日，检察官确认了对 T.E.、A.M. 和 M.V. 的起诉，并向埃里温市普通管辖刑事法院提交了诉讼材料。
