ПОДАРОК ​​МФСК: Стать предпочтительным глобальным финансовым центром нового века

Правительство Индии осуществило крупную реформу финансового сектора, открыв первый в стране Международный центр финансовых услуг (IFSC) в ГАЙФТ-Сити, штат Гуджарат. IFSC был разработан как уникальная международная финансовая юрисдикция на территории оншорной Индии, которая была определена как нерезидентская зона в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEM). Этот особый статус позволяет осуществлять финансовые операции в любой из пятнадцати заявленных иностранных валют, включая доллары США, фунты стерлингов, евро и иены. IFSC был создан с двумя основными целями, а именно: а) поддержка ориентированного на Индию международного бизнеса финансовых услуг и б) служить предпочтительным шлюзом для направления глобальных потоков капитала в страну и из страны. За последние несколько лет GIFT IFSC добился значительного прогресса в позиционировании себя как «Глобальный финансовый центр нового века», предоставляющий идеальную платформу для глобальной индустрии финансовых услуг для более эффективной интеграции с индийской экономикой. Ключевой вехой в развитии IFSC на данный момент стало создание Управления международных центров финансовых услуг (IFSCA) в качестве единого уставного органа для развития и регулирования IFSC в Индии. С октября 2020 года IFSCA приняла на себя свои уставные полномочия и уведомила о более чем 29 нормативных актах и ​​более 14 нормативных актах, охватывающих весь спектр финансовых услуг, включая банковское дело, рынки капитала, страхование, фондовую индустрию, финансовые технологии, лизинг самолетов, лизинг судов, и глобальные корпоративные казначейские центры. Правительство стремится развивать GIFT IFSC как международно признанный финансовый центр с надежными правилами ведения бизнеса, конкурентоспособным налоговым режимом и легкостью ведения бизнеса. Сегодня инициатива GIFT IFSC является свидетельством твердой решимости Индии провести смелые и преобразующие реформы в финансовом секторе. Этот амбициозный проект призван стать катализатором глобальных потоков капитала в страну и ускорить интеграцию индийской экономики в мировую финансовую экосистему. По состоянию на июль 2024 года более 600+ организаций в банках, на рынках капитала, страховании, финансовых технологиях, лизинге самолетов, лизинге судов, бирже слитков и т. д. были зарегистрированы в IFSCA. Рынок финансовых услуг набирает обороты благодаря здоровому и растущему участию глобальных и отечественных финансовых учреждений. Ниже представлен рост бизнеса в некоторых ключевых секторах: Банковский сектор: Банковская экосистема GIFT IFSC быстро развивается благодаря здоровому сочетанию иностранных и отечественных банков, которые в первую очередь удовлетворяют потребности индийских корпораций и предприятий государственного сектора в заимствованиях в иностранной валюте посредством внешних коммерческих заимствований, торгового финансирования и т. д. Транзакции под этими разделами, ранее зарегистрированные в зарубежных финансовых центрах, теперь регистрируются из GIFT IFSC.  По состоянию на март 2024 года общий размер активов банковских подразделений IFSC (IBU) превысил 60 миллиардов долларов США, а совокупная стоимость транзакций, проведенных IBU, превысила 795 миллиардов долларов США. Фондовая отрасль: Рост мощной фондовой индустрии в GIFT IFSC оказывает преобразующее воздействие, катализируя глобальный приток капитала в Индию, в том числе для стартап-экосистемы. Ранее объединение международного капитала для инвестиций в Индию было структурировано через фонды (частного капитала, венчурного капитала, хедж-фонды и т. д.), созданные в оффшорных юрисдикциях. Теперь, благодаря благоприятному законодательству, конкурентоспособному налоговому режиму и выгодной стоимости операций, GIFT IFSC становится предпочтительной юрисдикцией для объединения глобального капитала управляющими иностранных и индийских фондов. За последние три года наблюдался быстрый рост числа компаний по управлению фондами (FME) и альтернативных инвестиционных фондов (AIF), зарегистрированных в IFSCA. Совокупное количество зарегистрированных предприятий и фондов выросло с 39 и 33 в сентябре 2022 года до 114 и 120 соответственно в марте 2024 года. Лизинг самолетов. Авиационная промышленность Индии находится на пороге беспрецедентного роста: портфель заказов на более чем 1500 самолетов, размещенных индийскими авиакомпаниями, и прогнозируемый спрос на более чем 2200 самолетов к 2042 году. В настоящее время большая часть самолетов, эксплуатируемых индийскими авиакомпаниями, арендована у индийских авиакомпаний. оффшорные арендодатели, имеющие доступ к конкурентоспособным капитальным затратам. Бизнес по лизингу и финансированию самолетов, наиболее прибыльный сегмент в цепочке создания стоимости в авиации, полностью находился в иностранных юрисдикциях. Признавая огромный потенциал бизнеса по аренде и финансированию самолетов, IFSCA ввела благоприятную структуру лизинга, а правительство поддержало это начинание, предоставив несколько налоговых льгот. За три года в IFSC появились первые ростки: уже зарегистрировано более 28 арендодателей самолетов. Они арендовали более 120+ авиационных активов, включая коммерческие самолеты, вертолеты, авиационные двигатели и наземное вспомогательное оборудование по инициативе зарубежных университетов. IFSC, будучи оффшорной юрисдикцией, имеет уникальные возможности стать «Международным центром высшего образования», привлекая первоклассные международные университеты, которые заинтересованы в изучении Индии с точки зрения ее талантов и демографического профиля. IFSCA достигла важной вехи в 24 финансовом году, когда Австралийский университет Дикина стал первым зарубежным университетом, получившим окончательную регистрацию своего международного филиала в GIFT IFSC в соответствии с Положением IFSCA (создание и эксплуатация международных филиалов и оффшорных образовательных центров) от 2022 года. Университет Вуллонгонга в Австралии стал вторым зарубежным университетом, получившим одобрение руководства на открытие своего международного филиала в рамках GIFT IFSC.Global In-House Centres. Во всем мире информационные технологии и цифровые практики облегчили трансграничный поток услуг, таких как бухгалтерский учет, аудит, налогообложение, бухгалтерский учет, и способствовали росту глобальных внутренних центров (GIC). GIFT IFSC имеет уникальные возможности предлагать такие услуги клиентам по всему миру. Ведущее учреждение США, т.е. Bank of America уже создал крупное подразделение GIC в GIFT IFSC, которое обеспечивает: