تلقى القسم السادس من إدارة التحقيقات والاستخبارات العملياتية التابعة للجنة الإيرادات الحكومية لجمهورية أرمينيا معلومات عملياتية تفيد بأن شركة تعمل في مجال تجارة الجملة للزيوت والدهون النباتية والحيوانية في قرية زوفوني، بمنطقة كوتايك، كانت تقوم بشكل منهجي بالتقليل من حجم مبيعات الشركة، وإخفاء الالتزامات الضريبية المستحقة لميزانية الدولة.
بهدف تطبيق المعلومات الواردة، قام موظفو إدارة التحقيقات والاستخبارات العملياتية في هيئة الإيرادات الحكومية بتنفيذ إجراءات استخباراتية عملياتية معقدة. وتمت دراسة البيانات الإلكترونية المتعلقة بأنشطة الشركة، والوثائق المحاسبية الداخلية، والمعلومات التي تعكس حجم النشاط الفعلي. ونتيجةً للدراسة، وتحليل البيانات المُستقاة، ومقارنتها بالبيانات المتوفرة في قاعدة بيانات مصلحة الضرائب، تم الكشف عن تباينات كبيرة بين المحاسبة الضريبية وحجم النشاط الفعلي. وتبين أنه خلال الفترة 2024-2026، لم تُدرج الشركة في حساباتها الضريبية مبيعات بقيمة 359 مليون درام تقريبًا، مما أدى إلى عدم احتساب ودفع التزامات ضريبية تزيد عن 100 مليون درام إلى خزينة الدولة.
ونتيجة لذلك، وبناءً على المواد التي تم الحصول عليها، تم تقديم تقرير إلى الإدارة العامة للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والتهريب التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، حيث تم البدء في الإجراءات الجنائية، مع الجريمة الظاهرة المتمثلة في عدم دفع مبالغ كبيرة من الضرائب.
يجري حالياً اتخاذ الإجراءات الإجرائية والتدابير التشغيلية والتحقيقية لتوضيح الظروف الكاملة للحادث، ودائرة الأشخاص المتورطين، وتطبيق التدابير القانونية الجنائية ضدهم، فضلاً عن التعويض الكامل عن الضرر الناجم عن الجريمة المزعومة.
تحث لجنة الإيرادات الحكومية الكيانات الاقتصادية على الامتناع عن الممارسة الضارة المتمثلة في تضمين بيانات خاطئة في الحسابات والتقارير المقدمة إلى السلطة الضريبية والتقليل من حجم المبيعات المعلنة.
ستواصل إدارة التحقيقات والاستخبارات العملياتية عملها الدؤوب لتحديد ومنع حالات إخفاء الالتزامات الضريبية والتهرب الضريبي.
