Национальная полиция Испании приостановила деятельность преступной группировки, осуществившей крупное мошенничество с помощью финансовой пирамиды. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов. По их данным, подозреваемые, предлагавшие потерпевшим инвестиционные продукты с высоким уровнем доходности, смогли совершить мошенничество на 40-70 миллионов евро. В Испании были арестованы девять человек. Для сбыта своей продукции мошенники использовали сложную корпоративную структуру, состоящую из 21 компании, зарегистрированной на Пиренейском полуострове, в Великобритании и США, а также широкую сеть офисов в регионах Испании. По итогам расследования блюстители правопорядка заблокировали многие банковские счета подозреваемых и наложили арест на девять объектов недвижимости.
В Испании поймали совершивших мошенничество на 70 миллионов евро
02.07.2024 16:32 |
Категория
Мировые
