La police nationale espagnole a suspendu les activités d'un groupe criminel qui a commis une fraude importante à l'aide d'une pyramide financière. Cela a été mentionné dans le communiqué de presse des forces de l'ordre. Selon leurs informations, les suspects, qui ont proposé aux victimes des produits d'investissement avec un niveau de rentabilité élevé, ont pu réaliser 40 à 70 millions d'euros de fraude. Neuf personnes ont été arrêtées en Espagne. Les fraudeurs ont utilisé une structure d'entreprise complexe composée de 21 sociétés enregistrées dans la péninsule ibérique, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que d'un vaste réseau de bureaux dans les régions espagnoles pour commercialiser leurs produits. A la suite de l'enquête, les gardiens de l'ordre judiciaire ont bloqué de nombreux comptes bancaires des suspects et saisi neuf objets immobiliers.
Ceux qui ont commis une fraude de 70 millions d'euros ont été arrêtés en Espagne
02.07 16:32 |
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