29 ноября 2023 года Генпрокуратура сообщила, что в тот же день прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении при Святом Престоле Микаела Минасяна и передал дело в компетентный суд для рассмотрения. судебное разбирательство заочное.
В то же время прокурор внес в суд ходатайство о проведении заочного судебного разбирательства в отношении обвиняемого М.М. 29 ноября 2024 года суд удовлетворил ходатайство прокурора, а это значит, что бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения. М.М. состоится заочно.
Напомним, по постановлению прокурора, осуществляющего надзор за предварительным следствием, от 24 августа 2023 года в отношении М.М. возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 3 ст. 190 УК РФ, принятому 18.04.2003 г. (легализация особо крупных преступлений). суммы имущества, полученного преступным путем (отмывание денег)).
В частности, в рассмотренном Антикоррупционным комитетом уголовном производстве установлено, что М.М., занимавший должность первого заместителя руководителя администрации Президента Республики Армения с 2008 по 2012 год, а также с 2013 по 2018 годы, являясь Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения при Святом Престоле, до 2016 года занимался предпринимательской деятельностью как лично, так и своих родственников. через А.П. и Л.А. участвовал в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, легализовавшей особо крупное имущество, полученное преступным путем в результате указанной незаконной деятельности, "Дзора" была создана с вложением государственного имущества Российской Федерации. Участок «Дзорская ГЭС», выделенный из собственности компании ПБ «Арменэнерганорогум». Компания ПБ "ХЭК".
Полномочия по управлению акциями компании переданы Минобороны. 16 декабря 2010 года Минобороны подготовило секретное решение правительства об одобрении заключения крупной сделки с указанным имуществом. предложил разрешить Министерству обороны одобрить заключение крупной сделки, а именно: отчуждать имущество на сумму 3 миллиарда 600 миллионов драмов компании АО "Дзорагет Гидро", управляемой М.М. АО «Дзорагет Гидро» основано дочерними компаниями ММ A.P. и L.A., торговой компанией «MGDC Inc», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и компанией «Wode Group» 27 октября 2010 года через компанию SP: «Дзорская ГЭС» согласно договору. договор купли-продажи имущества заключен 20 декабря 2010 года. Имущество компании «ПБ» рыночной стоимостью 4 миллиарда 646 миллионов 400 тысяч драмов было отчуждено за 3 миллиарда 600 миллионов драмов компании ИП «Дзорагет Гидро», управляемой М.М.
Тогда правительство, чтобы установить льготы для компании АО «Дзорагет Гидро», в 2011 году вместо 10 МВт, установленных для малых ГЭС, была установлена максимальная мощность в 30 МВт.
В результате в список малых ГЭС компании SP вошла Дзорагетская ГЭС мощностью 26,4 МВт, которая является единственной крупной ГЭС. установила двойные тарифы на продажу произведенной и поставленной электроэнергии. В результате Дзорагет Гидро получила дополнительно 3 миллиарда 750 миллионов 837 тысяч 591 драмов от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию в Республике Армения.
М.М. скрыл тот факт, что он был реальным бенефициаром 30 процентов акций компании, в результате чего за указанный период он получил дивиденды на сумму 1 миллиард 113 миллионов 698 тысяч 628 драмов. деньги, полученные в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, особо крупные суммы 333 миллиона 861 тысяча 167 драмов, фактически полученные с общим намерением их легализации Чтобы исказить преступное происхождение денег, скрыть их действительную принадлежность, М.М. смешивал названные деньги с другими своими доходами, затем придавал им легальный вид путем различных гражданско-правовых сделок, то есть совершения различных банковских операций. Решением от 28 октября 2023 года решено провести заочное производство в отношении обвиняемого по уголовному делу М.М. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, юридически обязательным приговором суда.
