في 29 نوفمبر 2023، أبلغ مكتب المدعي العام أنه في نفس اليوم، وافق المدعي العام على لائحة اتهام السفير فوق العادة والمفوض السابق لأرمينيا لدى الكرسي الرسولي، ميكائيل ميناسيان، وسلم الإجراءات إلى المحكمة المختصة للمحاكمة. محاكمة غيابية.
وفي الوقت نفسه، قدم المدعي العام إلى المحكمة طلبًا لإجراء محاكمة غيابية ضد المتهم م.م. وفي 29 نوفمبر 2024، وافقت المحكمة على طلب المدعي العام، مما يعني أن السفير فوق العادة والمفوض السابق لجمهورية أرمينيا. م.م سيعقد غيابيا.
دعونا نذكر أنه وفقًا لقرار المدعي العام المشرف على التحقيق الأولي في 24 أغسطس 2023، تم رفع دعوى جنائية عامة ضد م.م بموجب المادة 190، الجزء 3، البند 1 من القانون الجنائي المعتمد بتاريخ 18.04.2003 (إضفاء الشرعية على مساحات كبيرة بشكل خاص). مبالغ الممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية (غسل الأموال)).
على وجه الخصوص، في الإجراءات الجنائية التي نظرت فيها لجنة مكافحة الفساد، تبين أن م. م.، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس ديوان رئيس جمهورية أرمينيا من عام 2008 إلى عام 2012، ومن عام 2013 إلى عام 2018، كونه سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لجمهورية أرمينيا لدى الكرسي الرسولي، شارك في أنشطة تجارية خلافًا للحظر القانوني، حتى عام 2016 شخصيًا وأقاربه من خلال AP وL.A. شارك في إدارة المنظمة التي تنفذ نشاطًا تجاريًا، وإضفاء الشرعية على الممتلكات الكبيرة بشكل خاص التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية نتيجة للنشاط غير القانوني المذكور أعلاه، وتم إنشاء "Dzora" باستثمار الممتلكات المملوكة للدولة موقع "Dzora HPP" الذي تم فصله عن ملكية شركة "Armenerganorogum" PB. شركة "HEK" بي بي.
وتم إسناد سلطة إدارة أسهم الشركة إلى وزارة الدفاع، وفي 16 ديسمبر 2010، قامت وزارة الدفاع بصياغة قرار سري للحكومة بالموافقة على إبرام صفقة كبيرة للعقار المذكور أعلاه اقترح السماح لوزارة الدفاع بالموافقة على إبرام صفقة كبيرة، وهي التنازل عن ملكية بقيمة 3 مليارات 600 مليون درام إلى شركة "Dzoraget Hydro" JSC التي يديرها م.م. تأسست شركة "Dzoraget Hydro" JSC من قبل الشركات التابعة لشركة MM A.P. وL.A، والشركة التجارية "MGDC Inc" المسجلة في جزر فيرجن البريطانية و"Wode Group" من خلال شركة SP في 27 أكتوبر 2010: "Dzora HPP" وفقًا لعقد بيع الممتلكات الموقعة في 20 ديسمبر 2010 تم التنازل عن ملكية شركة PB التي تبلغ قيمتها السوقية 4 مليارات 646 مليون 400 ألف درام مقابل 3 مليارات 600 مليون درام إلى شركة "Dzoraget Hydro" SP التي يديرها م.م.
ومن ثم قامت الحكومة، من أجل تحديد امتيازات لشركة "دزوراجيت هيدرو" المساهمة العامة، في عام 2011، بدلا من 10 ميغاواط المحددة لمحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، حددت القدرة القصوى بـ 30 ميغاواط.
ونتيجة لذلك، تم إدراج محطة دزوراجيت للطاقة الكهرومائية بقدرة 26.4 ميجاوات، وهي محطة الطاقة الكهرومائية الكبيرة الوحيدة، في قائمة محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة » من محطة الطاقة الكهرومائية التابعة لشركة SP حددت تعريفات مزدوجة لبيع الكهرباء المنتجة والموصلة، ونتيجة لذلك، تلقت شركة Dzoraget Hydro مبلغًا إضافيًا قدره 3 مليارات 750 مليون 837 ألف 591 درامًا من الأفراد والكيانات القانونية التي تستهلك الكهرباء في جمهورية أرمينيا.
وأخفى م.م حقيقة أنه المستفيد الحقيقي من 30 بالمائة من أسهم الشركة، مما أدى إلى حصوله على أرباح بقيمة مليار و113 مليوناً و698 ألفاً و628 دراماً خلال الأعوام 2011-2016 الأموال التي تم الحصول عليها نتيجة للمشاركة غير القانونية في أنشطة ريادة الأعمال، ولا سيما المبالغ الكبيرة 333 مليون 861 ألف 167 درام تم تلقيها بالفعل بنية مشتركة لإضفاء الشرعية عليها ومن أجل تشويه الأصل الإجرامي للأموال، وإخفاء ملكيتها الحقيقية، قام (م.م) بخلط الأموال المذكورة أعلاه مع دخله الآخر، ثم أعطاها مظهراً قانونياً بمختلف المعاملات المدنية والقانونية، أي بإجراء المعاملات المصرفية المختلفة. وبتاريخ 28/10/2023 تقرر اتخاذ الإجراءات الغيابية ضد (م.م) المتهم في الدعوى الجزائية. يعتبر المتهم بارتكاب جريمة بريئا حتى تثبت إدانته وفقا للإجراءات التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية بحكم قضائي ملزم قانونا.
