В Турции по делу о предполагаемой преступной организации были арестованы 32 человека, еще шестеро помещены под домашний арест. Всего по делу арестовано 38 подозреваемых. Среди арестованных также Алихан Куриш, предполагаемый лидер организации, сообщает TRT Haber.
В рамках расследования правоохранители обнаружили 200 кг золотых слитков, происхождение которых пока не установлено, в одном из домов, где проводился обыск разыскиваемого Хильми Туна Куриша, брата Алихана Куриша.
Следствие также изучает финансовую деятельность компаний, связанных с подозреваемыми. Согласно предварительному отчету Агентства по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), банковский оборот одной из компаний в 2017-2026 годах превысил 66,2 млрд турецких лир, в том числе более 26,2 млрд лир наличными.
Другая компания, чей капитал превысил 1,35 миллиарда лир, практически не вела банковских операций и коммерческой деятельности. МАСАК назвал эту ситуацию «чрезвычайно примечательной».
Расследование также выявило крупные международные переводы. В частности, от одной из компаний в Саудовскую Аравию и ОАЭ было переведено почти 8 млрд лир. Деньги были также переведены в ряд других стран, в том числе в Израиль, США, Великобританию и Германию.
МАСАК выявил случаи, когда миллионы долларов, полученные из-за границы, через короткое время были обналичены или переданы другим компаниям. В отчете также упоминаются крупные денежные поступления, источник которых требует дополнительных разъяснений.
Расследование выявило тесные финансовые связи между рядом компаний, фондов и организаций, имеющих отношение к фигурантам дела. В МАСАК пришли к выводу, что операции, происхождение которых вызывает сомнения, могли быть проведены в рамках организованной деятельности.
Расследование продолжается.
