5 мая 2025 года прокурор представил уголовное дело, одобренное обвинительным выводом о отмывании денег против экстраординарного посольского посла и полейпотенциала Республики Армения, сообщает Управление генерального прокурора.
Согласно уголовным процессу в соответствии с первоначальным агентством Генеральной прокуратуры, АА, АА, посол Рабасадора экстраординарным и полейпотендартным для Святого Престола, приобрел и использовал, фактически принадлежал и управлял уголовной собственностью, скрывая и искажая преступника этой собственности. Происхождение, принадлежность, реальная природа и источник происхождения.
В частности, в 2010-2017 годах были распространены необыкновенные и плюснологические и плюснологические ММ. 24 миллиона 798 тысяч евро, которые были криминализированы, а его сообщники были узаконили различными организациями, зарегистрированными в организации, зарегистрированной за границей, включая различные зарегистрированные организации, и приобретенные недвижимость.
48% доля Shant LLC была приобретена на пути.
В частности, LA достиг соглашения с основателем и акционером «Shant» LLC через организацию, зарегистрированную за границей для покупки 48% Shant LLC. Для этой цели в декабре 2011 года было официально подписано кредитное соглашение между организациями, принадлежащими MM и другими сообщниками, согласно которой одна из организаций обязалась предоставить 5 миллионов 10 тысяч долларов США другой организации. Через два дня после подписания соглашения 5,10 000 долл. США были переведены на счет другой организации, 22 декабря 2011 года, 5 миллионов долларов были переданы основателю Shant LLC в Республике Армения.
В результате, 27 декабря 2011 года, был подписан контракт на продажу Shant LLC.
Через некоторое время Лос -Анджелес и бывший посол экстраординарный и полейпотенциал Республики Армения в Священное Престол с одноклассником ММ уже приняли реальную природу 48% доли «Shant» LLC и управления методом управления. В результате А.М. 48% доля Shant LLC приобрела тысячу драм.
30 апреля 2025 года прокурор инициировал государственное уголовное преследование в пункте 1 статьи 190 2007 года (собственность отмывания денег) и уголовное дело 5 мая 2010 года, утвердило уголовное суд первого случая Иревана.
