Le 1er septembre 2026, le Parquet général a transmis au Tribunal correctionnel de première instance d'Erevan le dossier de la procédure pénale concernant les individus ayant détourné 1 milliard 73 millions 486 mille drams à 59 citoyens et tenté de détourner 38 millions 879 mille drams à 19 autres citoyens.
Le Parquet général de la République d'Arménie rapporte :
L'enquête menée par le Comité d'enquête a révélé que les ressortissants étrangers M.Sh., M.M., A.P., un certain « Max » et d'autres personnes non identifiées au cours de l'enquête ont créé une organisation criminelle et participé à ses activités entre le 26 septembre 2025 et le 21 avril 2026.
Les membres de cette organisation criminelle, en coordonnant leurs actions, ont mis en place un mécanisme unifié pour commettre des fraudes à grande échelle. Plus précisément, sur les applications « WhatsApp » et « Viber », en utilisant les numéros de téléphone portable enregistrés à leurs noms (H.B., R.S., qui soutenaient l’organisation criminelle) et leurs propres noms, ils ont créé de faux comptes avec les noms et photos de personnes connues du public.
Depuis ces comptes, des messages ont été envoyés aux connaissances de ces individus, indiquant que l’une d’entre elles avait des démêlés avec divers organismes d’État et qu’un agent du Service national de sécurité de la République d’Arménie les contacterait à ce sujet.
Se faisant ensuite passer pour des employés du Service de sécurité nationale de la République d'Arménie sous divers noms, dont « Davit Ashot Oganesyan », « Capitaine Vazgen Harutyunyan », « Gurgen Levoni Simonyan », « Vahan Seyrani Poghosyan » et « Arman Tigrani Sargsyan », ils appelaient des citoyens, exerçaient une influence psychologique sur eux, créaient un climat de peur et d'anxiété concernant de prétendus problèmes de ressources financières, et exigeaient le respect de la confidentialité et le respect des instructions d'un employé de la Banque centrale de la République d'Arménie.
Puis, en se présentant comme des policiers du ministère de l'Intérieur de la République d'Arménie, avec les données « Davit Nikoyan », ils ont encore renforcé la confiance des victimes.
Poursuivant leurs activités criminelles, les membres de l'organisation criminelle se sont également fait passer pour des employés de la Banque centrale de la République d'Arménie sous différents noms, ont présenté de faux certificats et ont convaincu les citoyens que, pour éviter d'éventuels problèmes, il était nécessaire de transférer les fonds de leurs comptes bancaires vers d'autres comptes, supposément « sûrs ».
Les membres de cette organisation criminelle, agissant dans un seul but, ont volé un total de 1 milliard 73 millions 486 mille drams à 59 citoyens et ont tenté de voler 38 millions 879 mille drams à 19 citoyens.
Un mandat de perquisition a été délivré pour M.M.
La partie séparée de la procédure pénale, concernant M.Sh., A.P., H.B. et R.S., avec l'acte d'accusation approuvé, a été transférée au tribunal compétent.
