في الأول من سبتمبر 2026، قدم المدعي العام إلى محكمة يريفان الجنائية الابتدائية مواد الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأفراد الذين اختلسوا مليار و73 مليون و486 ألف درام من 59 مواطناً وحاولوا اختلاس 38 مليون و879 ألف درام من 19 مواطناً آخرين.
أعلن مكتب المدعي العام لجمهورية أرمينيا.
كشفت الإجراءات الجنائية التي تحقق فيها لجنة التحقيق أن المواطنين الأجانب M.Sh. و M.M. و A.P. وشخصًا يُدعى "ماكس" وأشخاصًا آخرين لم يتم تحديد هويتهم من خلال التحقيق قاموا بإنشاء منظمة إجرامية وشاركوا في أنشطتها بين 26 سبتمبر 2025 و 21 أبريل 2026.
قام أعضاء المنظمة الإجرامية، بتنسيق جهودهم، بتطوير آلية موحدة لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق. فعلى وجه الخصوص، قاموا، باستخدام أرقام الهواتف المحمولة المسجلة بأسمائهم وأسماء كل من هـ.ب. و ر.س.، اللذين ساعدا المنظمة الإجرامية، بإنشاء حسابات وهمية على تطبيقي "واتساب" و"فايبر"، مستخدمين أسماء وصور أشخاص معروفين للعامة.
تم إرسال رسائل من هذه الحسابات إلى معارف الأفراد المعنيين تفيد بأن معارفهم يواجهون مشاكل مع مختلف الهيئات الحكومية، وأن موظفًا في جهاز الأمن القومي لجمهورية أرمينيا سيتصل بهم في هذا الشأن.
ثم، متنكرين كموظفين في جهاز الأمن القومي لجمهورية أرمينيا بأسماء مختلفة، بما في ذلك "دافيت أشوت أوغانيسيان" و"الكابتن فازجين هاروتيونيان" و"غورجين ليفوني سيمونيان" و"فاهان سيراني بوغوسيان" و"أرمان تيغراني ساركسيان"، اتصلوا بالمواطنين، ومارسوا تأثيراً نفسياً عليهم، وخلقوا جواً من الخوف والقلق بشأن مشاكل مزعومة تتعلق بالموارد المالية، وطالبوا بالحفاظ على السرية واتباع تعليمات موظف في البنك المركزي لجمهورية أرمينيا.
ثم، من خلال تقديم أنفسهم كضباط شرطة من وزارة الداخلية بجمهورية أرمينيا، مع بيانات "دافيت نيكويان"، عززوا ثقة الضحايا بشكل أكبر.
واستمراراً لأنشطتهم الإجرامية، انتحل أعضاء المنظمة الإجرامية أيضاً صفة موظفين في البنك المركزي لجمهورية أرمينيا بأسماء مختلفة، وقدموا شهادات مزورة، وأقنعوا المواطنين بأنه لتجنب المشاكل المحتملة، كان من الضروري تحويل الأموال الموجودة في حساباتهم المصرفية إلى حسابات أخرى يفترض أنها "آمنة".
قام أعضاء المنظمة الإجرامية، بدافع واحد، بسرقة ما مجموعه مليار و73 مليون و486 ألف درهم من 59 مواطناً، وحاولوا سرقة 38 مليون و879 ألف درهم من 19 مواطناً.
تم إصدار أمر تفتيش بحق م.م.
تم نقل الجزء المنفصل عن الإجراءات الجنائية، والمتعلق بـ M.Sh. و A.P. و H.B. و R.S.، مع لائحة الاتهام المعتمدة، إلى المحكمة المختصة.
