Au cours de l'enquête préliminaire sur la procédure pénale multi-affaires menée au Département des crimes contre les biens du Département principal de la Commission d'enquête de la RA, il a été constaté que les personnes impliquées dans l'organisation criminelle créent de faux comptes WhatsApp avec les données et différents numéros de téléphone des personnes occupant des postes de direction, principalement afin d'inspirer détermination et confiance aux citoyens choisis comme « cibles de fraude ».
Ensuite, les membres de l'organisation criminelle, en envoyant des messages et en passant des appels téléphoniques avec de faux comptes d'utilisateurs, se font passer pour des employés du Service national de sécurité de la République d'Arménie, du Ministère de l'Intérieur de la République d'Arménie et de la Banque centrale de la République d'Arménie. Ils trompent les gens sous des prétextes fictifs, en exigeant de contracter un emprunt ou d'encaisser l'argent sur leurs comptes dans différentes banques de la République d'Arménie, et prétendument pour assurer leur sécurité, ils les dirigent en saisissant un code QR, en utilisant un portefeuille crypté ou ouvert dans d'autres pays. effectuer des virements directs sur les comptes, s'emparant ainsi frauduleusement des sommes importantes et particulièrement importantes de dizaines de citoyens.
La commission d'enquête appelle les citoyens à être vigilants et à signaler aux autorités chargées de l'application de la loi s'ils reçoivent des messages ou des appels téléphoniques similaires, afin d'éviter de devenir une « cible de fraude ».
