قدم البرلمانيون في سنغافورة مشروع قانون من شأنه تعزيز وتوضيح مكافحة غسيل الأموال. أبلغت "Armenpress" عن ذلك، في إشارة إلى "Lenta.ru". إذا تم تقنين المعايير المقترحة في الوثيقة، فسيكون من الأسهل على مختلف الإدارات الحكومية تبادل المعلومات. ونتيجة لذلك، سيتم التحقيق في المعاملات المشبوهة بشكل أكثر فعالية. يتعلق الأمر بتسريع تبادل البيانات بين مسؤولي الضرائب والجمارك في سنغافورة ومكتب التحقيق في المعاملات المشبوهة: "عندما يقدم وكلاء العقارات ومقدمو خدمات الشركات تقارير عن المعاملات المشبوهة، يمكن لمجلس الوكلاء العقاريين وهيئة المحاسبة وتنظيم الشركات الوصول إلى تلك التقارير. يقال إن وكلاء العقارات ومقدمي خدمات الشركات قد خضعوا للتدقيق الحكومي لدورهم المزعوم في مخطط غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار شارك فيه 10 أجانب. وأطلق على المشتبه بهم لقب "عصابة فوجيان".
قررت سنغافورة أن تكون أكثر صرامة في حربها ضد غسيل الأموال
02.07.2024 20:16 |
فئة
عالم
