خلال التحقيق الأولي في الإجراءات الجنائية للإجراءات الجنائية والتقنيات العالية للجنة التحقيق في لجنة التحقيق في RA ، ابتكرت D.G. في مختلف الذرائع ، قاموا بتوفير الأموال من خلال العديد من الأعذار التي وفرت المحافظ الإلكترونية التي حددتها أرقام هواتفهم المسبقة أو البطاقات المصرفية في أرمينيا وسرقة الأموال التي قام بها الضحايا. تم الإبلاغ عن ذلك من قبل KP.
"علاوة على ذلك ، وافق DG و VS في البداية على مبلغ كبير من غسل الأموال إلى 5 ملايين 542 ألف معرف 500.
على وجه الخصوص ، تحولت DG و VS إلى الجدران الإلكترونية التي تتلقاها الجدران الإلكترونية للجدران الإلكترونية ، والتي تم بيعها لاحقًا في نقطة تبادل أخرى ، والتي تم بيعها لاحقًا إلى 10 ملايين 542 ألف AMD 500. بعد ذلك ، تلقى الأخير الأموال المسجلة بواسطة DG و AH ، وكسب غسل الأموال.
تمت مقاضاة DG و VS من قبل الادعاء الجنائي العام ، الفقرتين 1 و 3 من المادة 255 ، الجزء 2 من القانون الجنائي (الاحتيال على نطاق واسع) ، في الفقرة 3 من الجزء 3 من المادة 296 (غسل الأموال على نطاق واسع).
تم استخدام احتجاز المعتقل والتعهد وعدم وجود نقص في الاحتجاز كتدبير احترازي ضد DG ، والاحتجاز على Vs. أعلن أنه مطلوب لهذا الأخير.
تم استعادة 686 ألف AMD من الضرر.
تم إرسال الإجراءات الجنائية لـ DG إلى المدعي العام للتأكيد وإرسالها بالفعل إلى المحكمة.
يلاحظ: يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئًا حتى يتم إثبات ذنبه وفقًا للإجراءات التي وضعتها قانون الإجراءات الجنائية ، المحكمة.
