В США гражданину Грузии Эрекле Гугаве предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания средств, полученных в результате мошенничества в сфере здравоохранения на сумму 1,3 миллиарда долларов.
Согласно данным Министерства юстиции США 33-летний Гугава был участником крупнейшего в истории страны мошенничества в этом секторе.
По данным следствия, с февраля по июль 2025 года Гугава являлся владельцем компании ND Medical Solutions, поставщика медицинского оборудования в Пенсильвании. В течение пяти месяцев компания предоставляла фальшивые счета-фактуры Medicare и частным страховым компаниям на сумму не менее 1,3 миллиарда долларов. Страховщикам удалось выплатить около 6,5 миллионов долларов.
Согласно обвинительному заключению, Гугава открывал банковские счета для компании, получал по ним страховые выплаты, а затем переводил средства на зарубежные счета организаторов схемы. По данным Министерства юстиции, преступление было совершено «международной организацией, базирующейся в России и других странах». Расследование получило название «Операция „Золотая лихорадка“».
Мошенники использовали украденную личную информацию американцев, в том числе пожилых и инвалидов, для создания поддельных аккаунтов.
Некоторые из них узнали о мошенничестве после получения страховых отчетов, в которых говорилось, что им были предоставлены инвалидные коляски и другое медицинское оборудование, хотя на самом деле они ничего не получили и не консультировались с врачами, указанными в документах.
Гугава покинул Соединенные Штаты в июле 2025 года. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
