В рамках уголовного производства, расследуемого в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета РА, выявлен случай неуплаты экономическим субъектом особо крупных сумм налогов.
КС сообщает, что в результате широкомасштабных оперативных мероприятий, проведенных в ходе предварительного следствия, оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками СНБ РА и Департамента расследований и оперативной разведки КГБ РА, были получены фактические данные, что сжиженный газ для автомобилей, сжатый природный газ и ответственные лица компании СП, занимающиеся розничной торговлей бензином, с помощью сотрудников этой же компании, во избежание уплаты налогов, в нарушение требований Налогового кодекса РА, С января 2020 года по июль 2023 года налоговый объект компании был скрыт.
В частности, при реализации они не предоставили контрольно-кассовые чеки, а в налоговые расчеты внесли искаженные данные, в результате чего не уплатили особо крупные суммы налогов в государственный бюджет. На основании достаточных доказательств, полученных в ходе уголовного производства, в отношении шести лиц возбуждено публичное уголовное преследование по различным статьям Уголовного кодекса РА. В отношении четырех лиц в качестве меры пресечения избран запрет на неявку, а в отношении двух - комбинированный залог и запрет на неявку.
В ходе предварительного расследования лица компании представили в ответственный налоговый орган исправленные налоговые расчеты, задекларировали ранее скрытый оборот и уплатили в государственный бюджет 118 миллионов драмов.
