В отделе киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного транснациональной преступной организацией по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и компьютерной краже в особо крупных размерах. В ходе предварительного следствия выяснилось, что группа граждан РА и иностранных граждан в ноябре 2024 года создала транснациональную преступную организацию и руководила ею до 1 июля 2025 года. С целью сокрытия незаконной деятельности, уклонения от уплаты налогов и сокрытия источника доходов, полученных преступным путем, они зарегистрировали в компетентном органе по регистрации юридических лиц ряд компаний как на свои, так и на чужие имена и привлекли многих членов организации.
Для управления и координации действий участников лидеры преступной организации создали многоуровневую иерархическую структуру и распределили роли по специализации, разработали внутригрупповые нормы поведения и запреты и следили за их соблюдением, внедрили четкие и продуманные механизмы совершения преступлений, руководя последовательностью действий. Члены преступной организации, выступая под разными псевдонимами и выдавая себя за адвокатов, представителей международных компаний, криптоплатформ, финансовых менеджеров, совершали включенные в их умысл компьютерные кражи из арендованных помещений. В ходе предварительного следствия в отношении одного лица было возбуждено публичное уголовное преследование по ч. 1 ст. 318 (создание или руководство преступной организацией) и ч. 3 ст. 257, пунктами 1 и 3 (особо хищение компьютерной техники в особо крупных размерах преступной организацией), УК РФ, ч. 1 ст. 319 (участие в преступной организации) и по пунктам 1 и 3 ч. 3 ст. 257 (в частности, крупномасштабная кража компьютера преступной организацией). К руководителю преступной организации был применен арест в качестве меры пресечения, а к участнику применен домашний арест.
Уголовное производство в отношении последнего было направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.
