新加坡决定加强打击洗钱活动

02.07.2024 20:16 | 类别世界

新加坡议员提出了一项法案，该法案将加强和澄清反洗钱斗争。 “Armenpress”援引“Lenta.ru”报道称，如果该文件中提出的规范合法化，各国家部门将更容易交换信息。因此，可疑交易将得到更有效的调查。这是为了加快新加坡税务和海关官员与可疑交易调查办公室之间的数据共享：“当房地产经纪人和企业服务提供商提交可疑交易报告时，房地产经纪人委员会以及会计和企业监管局可以访问这些报告。据称，房地产经纪人和企业服务提供商因涉嫌参与涉及 10 名外国人的 30 亿美元洗钱计划而受到政府审查。犯罪嫌疑人被昵称为“福建帮”。

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