Aux États-Unis, le Géorgien Erekle Gugava a été inculpé de complot en vue de blanchir des fonds provenant d'une fraude aux soins de santé d'un montant de 1,3 milliard de dollars.
Selon le Département de la Justice américain, Gugava, âgé de 33 ans, a participé à la plus grande fraude de l'histoire du pays dans ce secteur.
D'après l'enquête, de février à juillet 2025, Gugava était propriétaire de ND Medical Solutions, un fournisseur de matériel médical basé en Pennsylvanie. Pendant cinq mois, l'entreprise a soumis de fausses factures à Medicare et à des compagnies d'assurance privées pour un montant d'au moins 1,3 milliard de dollars. Les assureurs ont ainsi pu verser environ 6,5 millions de dollars.
Selon l'acte d'accusation, Gugava a ouvert des comptes bancaires pour l'entreprise, y a reçu des paiements d'assurance, puis a transféré les fonds vers les comptes étrangers des organisateurs du système. Selon le Département de la Justice, ce crime a été perpétré par « une organisation internationale basée en Russie et dans d'autres pays ». L'enquête a été baptisée Opération Ruée vers l'or.
Les fraudeurs ont utilisé des informations personnelles volées à des Américains, notamment des personnes âgées et handicapées, pour créer de faux comptes.
Certaines victimes ont découvert la fraude après avoir reçu des rapports d'assurance indiquant qu'elles avaient reçu des fauteuils roulants et d'autres équipements médicaux, alors qu'en réalité elles n'avaient rien reçu et n'avaient pas consulté les médecins mentionnés dans les documents.
Gugawa a quitté les États-Unis en juillet 2025. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
