Hetq.amUne équipe de journalistes du Projet de reportage sur le crime organisé et la corruption (OCCRP) a découvert des détails sur l'activité de paris de plusieurs millions de dollars de l'homme d'affaires turc Halil Falyalı.
Cemil Onal, ancien directeur financier de Falyali, a déclaré aux journalistes que son partenaire arménien était Vigen Badalyan, l'un des actionnaires de Soft Construct, un géant du jeu et des paris en ligne. Selon Onal, la société de Badalyan fournissait des logiciels à de nombreux sites de paris en Turquie, et Falyali était le sponsor et le soutien des activités de l'homme d'affaires arménien en Turquie.
L’équipe juridique de Badalyan a nié les allégations d’Onal. Soft Construct LLC a été créée en 2014, détenue à 100 % par Soft Construct Limited, une société enregistrée sur l’île de Man, dont l’unique actionnaire est Boston Nominees Limited, également enregistrée dans le Maine. Dans le dernier rapport annuel de Soft Construct Limited, l’un des directeurs est Vigen Badalyan. En 2020, les frères Vigen et Vahe Badalyan sont devenus actionnaires de Soft Construct LLC avec 50 % des parts chacun. En 2021 La société a été réorganisée en société anonyme « Soft Construct ». « Soft Construct », en plus d'accepter des paris, propose des services de création de sites de paris et de jeux, ainsi que des solutions technologiques innovantes pour faciliter l'organisation de l'industrie du jeu. Presque tout le monde en Arménie connaît la marque Vbet de « Soft Construct ».
Sur son site, Vigen Badalyan présente les marques qu'il a créées. Mais cette marque a depuis longtemps franchi les frontières de l'Arménie. Vbet est représenté dans le monde entier, à travers des bureaux ouverts dans différents pays. Vbet est annoncé lors de matchs de football, de divers concerts et de compétitions.
Vbet.Le site Web est exploité par Radon B.V., une société enregistrée dans l'État insulaire des Caraïbes de Curaçao et autorisée à y exploiter des jeux de hasard. par l'intermédiaire de la société (Curaçao, qui est une zone offshore, est une autonomie au sein du Royaume des Pays-Bas), et l'opérateur-organisateur de vbet.am est la société arménienne « Soft Construct » CJSC.
Les Badalyan nient tout lien avec la famille Falyali. Halil Falyali était un homme d'affaires chypriote turc. 2022 Le 8 février, un groupe d’hommes armés a attaqué sa voiture.
Le conducteur, Murat Demirtaş, a été tué dans la voiture, tandis que Falyali, qui a reçu 16 blessures par balle, est décédé dans un hôpital de Nicosie. Falyali était une personnalité connue, avait des liens avec des responsables turcs et chypriotes turcs, et grâce à cela, il est devenu le chef des jeux de hasard en Turquie. Les États-Unis ont inculpé Falyali et son frère, Hüsnü Falyali, en 2015 pour blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue.
Mais Falyali n’a jamais été arrêté et n’a apparemment pas eu de problèmes sérieux dans le nord de Chypre (vous pouvez lire l’enquête de l’OCCRP pour en savoir plus).
L’OCCRP s’est entretenu avec Cemil Önal, qui était le directeur financier de Falyali de fin 2013 à novembre 2021. Il a quitté son emploi quelques mois avant le meurtre de Falyali. Il est actuellement incarcéré dans une prison néerlandaise. Önal a déclaré que Halil Falyali et Vigen Badalyan se sont rencontrés en 2016. Selon lui, Badalyan a offert à Falyali 30 % de ses revenus en Turquie en échange de ne pas « harceler » son peuple.
Selon Onal, BetConstruct de Badalyan, qui crée et gère des sites Web de paris et de jeux en Turquie, reçoit 18 % des revenus des sites Web chaque mois.Le chiffre a ensuite été divisé par 70-30 entre Vigen et Halil. Selon Onal, le nombre de sites BetConstruct en Turquie est de 150-200. « Ce gars d’Arménie vend des infrastructures au monde entier », a déclaré Onal à propos de Badalyan, « environ 5 000 sites dans le monde obtiennent leur infrastructure de BetConstruct. Pourquoi d’Arménie ? Parce que la main d’œuvre là-bas est très bon marché… Cet homme, Vigen Badalyan, est le parrain de l’industrie. »
En réponse à la demande de renseignements de l’OCCRP, l’équipe juridique de Soft Construct a déclaré que ni Vigen Badalyan ni la société n’avaient de relations commerciales ou de transactions financières avec Halil Falyali, sa famille ou l’un de ses affiliés. « L’affirmation selon laquelle Falyali aurait fourni un « parrainage » aux clients de BetConstruct en échange d’un traitement financier préférentiel (c’est-à-dire la participation de 30 % mentionnée par Onal – ndlr) est complètement fausse et sans fondement », a déclaré Soft Construct, ajoutant : « Nous n’avons connaissance d’aucun arrangement financier conclu par Cemil Onal et contestons leur exactitude. »
Onal a également déclaré que Vigen Badalyan n’avait communiqué avec Halil, son frère Husnu et lui-même du cercle de Falyali que par téléphone et Skype. Il a affirmé qu’en 2015, Badalyan et Husnu Falyali avaient été photographiés ensemble lors d’une exposition de jeux à Londres. En réponse, l’équipe juridique de Soft Construct a déclaré à l’OCCRP que les événements commerciaux sont des rassemblements publics spécifiques à l’industrie auxquels participent de nombreuses personnes.
« La présence d'un individu à un événement n'implique pas en soi une relation commerciale, et toute déduction de ce type peut être trompeuse et spéculative. Soft Construct n'a aucune relation commerciale avec Husnu Falyali. »
« Nous n’avons connaissance d’aucune relation professionnelle directe ou indirecte avec lui. »
