في 24 ديسمبر 2024، وافق المدعي العام على لائحة الاتهام المتعلقة بإنشاء منظمة إجرامية، والتسبب في أضرار جسيمة للدولة، وغسل الأموال، وأحالها إلى المحكمة المختصة مع الإجراءات.
في الإجراءات الجنائية التي نظرت فيها لجنة التحقيق، تبين أن إتش تي، بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي مع المواطنين الأجانب آي جي وإي إم، بالإضافة إلى مجموعة من الأشخاص الآخرين، ارتكبوا عمليات سرقة كمبيوتر واحتيالًا منظمًا لفترة طويلة الجرائم ذات الصلة.
على وجه الخصوص، بين سبتمبر 2022 و8 ديسمبر 2023، قام حزب التحرير بتجنيد العشرات من الأعضاء، بما في ذلك القُصّر، في المنظمة الإجرامية، الذين اتصلوا بمواطنين أجانب من خلال المكالمات الهاتفية، وعرضوا الاستثمار في منصات مالية غير موجودة، وتوجيه الأموال التي سيتم تحويلها إلى الحسابات التي يديرونها.
ونتيجة للإجراءات المذكورة أعلاه، تمت سرقة حوالي 810 مليون درام من أكثر من 1400 شخص. ومن أجل إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها بطرق إجرامية وجعلها تبدو قانونية، تم تحرير حسابات الضرائب، موضحا بها الإيصالات النقدية المستلمة. نتيجة للأنشطة المزعومة وخدمة النفقات الجارية.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لاضطرارهم إلى حساب ودفع المبلغ المحدد لضريبة الدخل والمساهمات الاجتماعية، قام الأشخاص المذكورون أعلاه بمعظم المدفوعات يدويًا في الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2023، مما تسبب في خسارة قدرها 127 مليون 118 ألف درام إلى الدولة.
كما أوعز H.T بإعداد عقود وتقارير كاذبة وتقديمها إلى السلطات المختصة بشأن تقديم الخدمات من قبل شركات SP وتلقي أموال من الخارج نتيجة لذلك، مما يعطي مظهرًا قانونيًا (غسل) 533 مليون 241 ألف درام تم تحويلها إلى الشركة.
وفي 16 يناير 2024، وبعد إلقاء القبض على "ح.ت"، تم العثور على كمية كبيرة من مخدر "الميثامفيتامين" أثناء تفتيشه الشخصي.
في 11 يناير/كانون الثاني 2024، أقام المدعي العام دعوى جنائية عامة ضد ح.ت. والمتواطئين معه، وفقًا للمادة 318، الجزء 2، البند 2 من القانون الجنائي (إنشاء أو قيادة منظمة إجرامية بمشاركة قاصر)، المادة 257. حسب النقطتين 1 و 3 من الجزء 3 (خاصة الأحجام الكبيرة المحوسبة من قبل منظمة إجرامية). الاختلاس)، بموجب البندين 1 و3 من الجزء 2 من المادة 285 (إنشاء كيان قانوني وقسمه المنفصل أو مؤسسة، بموافقة مسبقة من مجموعة من الأشخاص، بغرض القيام بأنشطة غير قانونية أو إخفاء أنشطة غير قانونية عن طريق التسبب في الأضرار الكبيرة بشكل خاص بالممتلكات أو الاستخدام أو المحاسبة كرجل أعمال فردي لنفس الغرض)، مع البندين 1 و3 من الجزء 3 من المادة 296 (خاصة بكميات كبيرة: غسل الأموال من قبل منظمة إجرامية)، وفقا للجزء 2 من المادة 396 (التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية (المؤثرات العقلية) ومستحضراتها أو المواد المماثلة لها (التناظرية) أو مشتقاتها أو سلائفها دون غرض البيع).
